上海摩恩电气股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年10月22日下午在公司会议室召开，会议通知于2018年10月12日以电话结合邮件方式通知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司2018年第三季度报告>全文及正文的议案》。
表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年第三季度报告正文刊登于2018年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会
二○一八年十月二十二日