公告编号：2018-041证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：东北证券
宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月18日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事王安胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王安胜为公司第二届监事会主席的议案》；
1.议案内容：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举王安胜为公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。王安胜的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒
2.议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
对象。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司2018年第三季度报告具体内容详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：
2018-043）。
2.议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2018年第三季度报告具体内容详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：
2018-043）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年第三季度利润分配预案的议案》。
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
截至2018年9月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为107,404,604.99元，母公司未分配利润为55,087,391.64元。资本公积为20,426,985.28元（其中股票发行溢价形成的资本公积为0元，其他资本公积为20,426,985.28元）。
公司拟以现有总股本17,000万股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计分配股利51,000,000.00元（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
2.议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
【2015】101号执行）。具体内容详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2018年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2018-044）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
监事会2018年10月22日