天津经纬辉开光电股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年10月22日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年10月12日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于购买土地、在建工程暨关联交易的议案》公司全资子公司湖南经纬辉开科技有限公司（以下简称“湖南经纬辉开”）
拟以评估值2,910.85万元人民币向关联法人永州市达福鑫投资有限责任公司（以下简称“达福鑫”）购买土地使用权证编号为永（冷）国用（2011）第000101号项下的土地面积95,388.26平方米，及地上建筑物5987.6平方米。
公司董事、总经理陈建波及其配偶黄菊红共同持有本次交易对方达福鑫80%股权，为达福鑫的实际控制人；公司董事吕敬崑之母唐宣华持有达福鑫20%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3，达福鑫为公司关联法人，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，出于对投资者负责的目的，为保证本次关联交易实现价格公允，公司聘请的中和资产评估有限公司出具了中和评报字（2018）第BJV3115号《资产评估报告书》，本次评估土地使用权采用市场法和基准地价系数修正法，在建工程采用成本法。截至评估基准日2018年7月31日，该资产账面价值为1,872.50万元，评估价值为 2,910.85万元。公司拟参考评估值以2,910.85万元作为本次交易的定价。
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此次交易的购买资金来源于湖南经纬辉开自有资金，购买的土地及在建工程将用于与湖南经纬辉开主营业务相关的项目，不用于经营投资性房地产业务或其他高风险的投资。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将本项议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。
上述意见与《关于购买土地、在建工程暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联董事陈建波先生、吕敬崑先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》公司拟定于2018年11月7日下午14:00，在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2018年第五次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会2018年10月22日