金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年10月22日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的7项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2018年第三季度报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>的议案》。同意对公司章程相关条款进行修订，同意将此议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。
同意将此议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。四、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。六、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。七、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-034）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日