江苏常铝铝业股份有限公司关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为实施公司“铝加工+大健康”双主业战略，在项目选择、尽调分析、方案讨论的基础上稳妥地推进公司大健康产业的发展，2018年9月28日，经公司第五届董事会第二十四次会议审议，并经江苏华信资产评估事务所有限公司评估（苏华估报字(2018)第053号），公司决定以自有资金200万欧元对David Health Solutions Oy（以下简称“DHS”）进行增资。
鉴于目前中美贸易关系以及由此导致的全球经济震荡，为合理控制投资风险，经进一步的方案讨论，公司拟联合控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司（以下简称“铝箔厂”）共同对DHS进行投资，投资总额度调整为300万欧元。其中，公司仍以自有资金投入200万欧元，另外100万欧元由铝箔厂以自有资金投入，投资完成后，公司仍将持有DHS9.53%股权，铝箔厂将持有DHS4.77%股权。
铝箔厂承诺除DHS相关业务外，未从事与上市公司相同的业务投资，且未来公司认为必要时，铝箔厂将根据公司的要求优先将DHS股权转让给上市公司或减持直至全部转让DHS股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》等有关规定，公司与铝箔厂本次的共同对外投资构成关联交易，但该事项无需股东大会审议批准。
2018年9月18日，公司在第五届董事会第二十五次会议上审议通过了上述事项，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍公司名称：常熟市铝箔厂有限责任公司法定代表人：汪和奋
注册资本：人民币3000万元公司类型：有限责任公司住 所：常熟市古里镇小康村富春江路20号统一社会信用代码：91320581142059905E经营范围：实业投资；塑料、纸张、纤维和金属材料的分切、复合制造与销售；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。
常熟市铝箔厂现有股东43名，全部为自然人，主要从事实业投资业务，截至2017年12月31日，铝箔厂未经审计的总资产50,266.54万元，净资产20,528.48万元，2017年实现净利润1,250.16万元。
目前，铝箔厂持有公司25.43%股份，为公司控股股东。三、交易的主要内容1、公司以自有资金投入200万欧元，铝箔厂以自有资金100万欧元按照公允估值对DHS增资，由铝箔厂以自有资金投入，投资完成后，公司仍将持有DHS9.53%股权，铝箔厂将持有DHS4.77%股权。
2、铝箔厂承诺除DHS相关业务外，未从事与上市公司相同的业务投资，且未来公司认为必要时，铝箔厂将根据公司的要求优先将DHS股权转让给上市公司或减持直至全部转让DHS股权。
四、关联交易目的和对上市公司的影响1、本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金风险，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。
2、公司与控股股东发生的关联交易不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
五、独立董事意见本公司独立董事顾维军先生、顾维军先生、李永盛先生经认真审议，发表如下意见：
1、本次公司与控股股东的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理, 符合公司的根本利益,
不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。交易的决策程序严格按照相关制度进行，关联董事就该议案的表决进行回避。
2、本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金风险，有利于公司可持续发展。
六、备查文件
1、江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日