中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

    中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
    　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    　　一、会议召开和出席情况
    　　中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2009年10月23日以书面及电子邮件形式发出，会议于2009年10月31日上午9：30在公司四楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名（独立董事任磊先生因出差在外未能亲自出席会议，已委托独立董事陈共荣先生代为出席会议）。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    　　二、提案审议情况
    　　1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》，同意公司向商业银行申请总额不超过柒亿元人民币综合授信额度，授权公司董事长黄文枝先生在董事会闭会期间，全权办理综合授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过5000万元人民币业务的合同及其相关法律文件。
    　　2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》，依据公司治理相关要求，对原工作细则中的“第七条”及“第十三条”进行修订，旨在规范并细化公司高管责、权范畴。修订后的总裁工作细则内容详见2009年11月4日刊登在巨潮资讯网上的《中山华帝燃具股份有限公司总裁工作细则》。
    　　3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司国内销售事业部总经理人选的议案》，同意聘任刘伟先生为公司国内销售事业部总经理。依据本公司章程规定，该岗位管理人员不是公司高管，但依照《企业会计准则第36号-关联方披露》第四条第（十）款的规定，属于关键岗位管理人员。
    　　4、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与重庆适时燃具公司及重庆一能燃具有限公司日常关联交易事项的议案》，“重庆适时公司”与“重庆一能公司”与公司的日常关联交易主要是销售公司产品，两家公司2009年度合同交易金额总计10000万元，关联人为公司国内销售事业部总经理刘伟先
    　　生。有关公司与上述两家公司的日常关联交易事项内容详见刊登在巨潮资讯网上的《中山华帝燃具股份有限公司日常关联交易公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
    　　5、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2009年年度激励方案的议案》，该激励方案的主要内容为公司2009年年度公司高管奖金提取总额的预提比例及分配标准，本次奖金提取总额最高上限为公司2009年年度净利润5％。
    　　6、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司国内销售策略制定与实施管理制度的议案》，该管理制度对公司销售政策的拟订、审批、执行进行了规范，有利于公司品牌推广与市场拓展，同意自本次会议决议通过之日起实施。
    　　7、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2009年度第一次临时股东大会的议案》，同意公司董事会召集于2009年11月27日上午09:30在广东省珠海市海泉湾天王星大酒店三楼会议室召开公司2009年度第一次临时股东大会。临时股东大会通知内容详见2009年11月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《中山华帝燃具股份有限公司董事会关于提请召开2009年度第一次临时股东大会的通知公告》。
    　　三、备查文件目录
    　　1、经与会董事签署的公司第三届董事会第十三次会议决议。
    　　特此公告
    　　中山华帝燃具股份有限公司
    　　董 事 会
    　　2009年11月4日