海通证券股份有限公司第六届董事会第三十二次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（临时会议）于2018年10月19日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2018年10月15日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员13人（包括5名独立董事），截至2018年10月19日，公司董事会办公室收到13名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了 《关于延长海通恒信国际租赁股份有限公司境外上市相关事宜授权期限的议案》
表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》公司2018年第二次临时股东大会会议通知和会议资料将另行公布。表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会
2018年10月19日