公告编号：2018-034证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：天风证券
宁波新芝生物科技股份有限公司关于召开2018年第5次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2018年第5次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的 相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年11月8日14：00-16：00。预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年11月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
宁波市科技园区木槿路65号 新芝生物七楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》议案
根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，即公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票转让方式变更相关事宜的议案》议案
公告编号：2018-034为顺利办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更为集合竞价转让的相关事宜。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
公司股东可通过信函、传真进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2018年11月7日
（三） 登记地点：宁波市科技园区木槿路65号
四、 其他
（一） 会议联系方式：
① 通讯地址：宁波市科技园区木槿路65号
② 电话：0574-88350065
③ 传真：0574-87113393
④ 联系人：曾丽娟
（二） 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开前十天提交。
五、 备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第十三会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2018年10月18日