凯迪生态环境科技股份有限公司关于第九届董事会第一次会议决议的公告
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2018年10月17日召开2018年第三次临时股东大会，会议选举了第九届董事会成员，第九届董事会第一次会议于当日召开。
第九届董事会董事方宏庄(时任第八届监事会主席)因公司2017年度报告未按期披露，2018年7月23日受到深圳证券交易所公开谴责的纪律处分，纪律处分不会影响方宏庄的履职，亦不影响董事会的规范运作。
一、董事会会议召开情况1、公司于2018年10月17日召开第九届董事会第一次会议，新
一届董事会全体董事一致同意当日召开会议。
2、会议在武汉市凯迪大厦708会议室召开。
3、会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事8人，董事谢科范因工作原因未出席会议。
4、本次会议由全体董事推选董事陈义龙先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
同意选举陈义龙任第九届董事会董事长
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票2、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
同意选举孙守恩任第九届董事会副董事长表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件经与会董事签字的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会2018年10月18日