中材 节 能 股 份 有 限 公 司
独立董事关于对公司第三届董事会第六次会议
审议事项的独立意见
根据 中国证监会 《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》及
中材节能股份有限公 司 (以 下简称 “公 司”)《 独立董事工作制度 》、
《公 司章程》等相关法律 法规 、规章制度的规定 ,作 为公 司的独立董
事,就 公 司第三届董事会第六次会议审议的聘任公 司副总裁 、董事会
秘书的议案涉及的相关事项发表意见如下 :
经过对公 司董事会聘任 的副∫总裁 、董事会秘书个人履历及相关材
料的认 真审阅,我 们未发现其存在 《公 司法》第一百四十六条规定的
不得担任公 司高级管理人 员的情形 以及被 中国证监会 确定为市场禁
入者且 尚未解除禁入的情形 ;其 教育背景 、专业水平 、工作经历和身
体状况符合高级管理人员的职责要求;黄 剑锋先 生的董事会秘书任职
资格 已经上海证券交易所审核无异议 。
本次公 司副总裁 、董事会秘书的提名 、聘任 、审议及表决等程序
符合 《公 司法》、《公 司章程 》、《中材节能股份有限公 司董事会议事规
则》等相关规定 ,其 任职资格及所形成决议合法有效。
我们 同意公 司董事会 聘任黄剑锋先生为公 司副总裁 、董事会秘
书。
(以 下无正文 ,下 页为签字页 )
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(本 页为独立董事独立意见签署 页 )
独立董事 :
刘效锋 (签 字 )∶
赵轶青 (签 字 )∶
周晓苏 (签 字 )∶
⒛18年 泅月∫8日
(本 页为独立 董事独立 意见签
署 页)
独立董事 :
刘效锋 (签 字 ):
赵轶青 (签 字 ):
周晓苏 (签 字 ):
2018年 ∫°月 ∫8日
