公告编号：2018-029证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：财富证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年11月2日9:00。预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2018-029本次股东大会的股权登记日为2018年10月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围》议案
因公司发展需要，修改公司经营范围，增加设备租赁、出售和房屋租赁业务。原内容：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：薯类食品生产销售；化妆品生产与销售；货物进出口贸易（不含国家禁止或者限制进出口的货物）；魔芋收购；散装及预包装食品生产与销售。修订后：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：薯类和膨化食品、化妆品、蔬菜制品、糖果制品、饮料、食品添加剂、散装及预包装食品的生产与销售；货物进出口贸易（不含国家禁止或者限制进出口的货物）；魔芋收购；食品研发及技术服务；设备经营、租赁及技术服务；投资管理；房屋租赁。
（二）审议《修改公司章程》议案
技术服务；设备经营、租赁及技术服务；投资管理；房屋租赁。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018 年 10 月 26日 14:00-18:00
（三）登记地点：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0717-5308168
联系人：唐华林联系地址：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号
（二）会议费用：股东参会费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
公司第一届董事会第十三次会议决议
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2018年10月17日