公告编号：2018-028证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：财富证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月17日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以电话方式发出
5.会议主持人：董事会吴平女士
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围》议案
1.议案内容：
购；散装及预包装食品生产与销售。
修订后：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：薯类和膨化食品、化妆品、蔬菜制品、糖果制品、饮料、食品添加剂、散装及预包装食品的生产与销售；货物进出口贸易（不含国家禁止或者限制进出口的货物）；魔芋收购；食品研发及技术服务；设备经营、租赁及技术服务；投资管理；房屋租赁。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修改公司章程》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订内容如下：
原内容：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：薯类食品生产销售；化妆品生产与销售；货物进出口贸易（不含国家禁止或者限制进出口的货物）；魔芋收购；散装及预包装食品生产与销售。
修订后：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：薯类和膨化食品、化妆品、蔬菜制品、糖果制品、饮料、食品添加剂、散装及预包装食品的生产与销售；货物进出口贸易（不含国家禁止或者限制进出口的货物）；魔芋收购；食品研发及技术服务；设备经营、租赁及技术服务；投资管理；房屋租赁。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开2018 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的增加公司经营范围、修改公司章程议案需要提交股东大会表决，董事会提请2018 年11月2日召开公司 2018年第二次临时股东大会审议此议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第一届董事会第十三次会议决议
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2018年10月17日