深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议于2009年10月29日上午以通讯方式召开，本次会议于2009年10月16日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2009年第三季度季度报告的决议；
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于增补公司董事会战略规划委员会及提名、薪酬和考核委员会委员的决议；
    增补董事叶忠孝先生为公司第四届董事会提名、薪酬和考核委员会委员；增补董事徐晓阳先生为公司第四届董事会战略规划委员会委员。
    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司内幕信息及知情人管理制度的决议。
    请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）查阅《深圳市盐田港股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》全文。
    特此公告。
    深圳市盐田港股份有限公司董事会
    　　二〇〇九年十月三十一日