深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2009年10月30日下午14：30在深圳市笋岗东路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议通知于2009年10月23日以书面形式送达各董事。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事邓梅希女士因工作原因未能出席会议，委托独立董事杜文君女士代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曾湃董事长主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过如下议案：
    一、《关于修改公司经营范围及<公司章程>相关条款的特别议案》 2008年7月30日，鉴于当时公司股份转让事项涉及外国投资者战略投资A股上市公司。根据相关规定，公司将经营范围变更为：生产食品罐头、饮料、土产品，上述产品及同类产品的国内批发、佣金代理（不含拍卖）及进出口业务（涉及国家专项规定管理的按有关规定办理）；在H307－0018号宗地上从事房地产开发、经营、物业管理及相关配套服务。
    现由于公司股份转让事项已终止，同意公司将上述经营范围变更为：“生产食品罐头、饮料、土产品（生产场所营业执照另行申办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸管审证字第080号外贸企业审定证书办理）；在合法取得的土地上从事房地产开发、经营。”
    《公司章程》中涉及经营范围的第十三条做相应修改。
    本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    二、《关于聘用公司2009年度财务审计机构的议案》
    鉴于广东大华德律会计师事务所连续为公司提供八年审计服务，掌握公司财务状况、能够按照有关财务审计的法律、法规和政策规定对公司开展审计工作、能预先与公司进行充分的沟通并制定详细的工作方案、能给予充分的人员配备，并按时按质完成2008年度公司审计工作。同意继续聘请广东大华德律会计师事务所负责公司2009年度财务审计工作。
    2009年度审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。
    本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    三、《关于建立<公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》
    为进一步规范公司会计师事务所选聘工作，公司董事会同意建立《深圳市深宝实业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    四、《关于建立<公司内幕信息及知情人登记制度>的议案》
    为进一步完善公司内部管理制度，加强内幕信息管理，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为。公司董事会同意建立《深圳市深宝实业股份有限公司内幕信息及知情人登记制度》。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董 事 会
    　　二○○九年十月三十一日