杰克缝纫机股份有限公司
关于投资设立中外合资企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 投资标的名称:浙江威比玛智能缝制科技有限公司? 投资金额:1000万元人民币
一、对外投资概述
(一)本次交易的基本情况杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“杰克股份”或“公司”)为了进一步加快牛仔服装自动化设备的进程,推进公司智能缝制和国际化战略步伐,提升公司综合竞争力,公司与意大利个人股东GUERRESCHI ALBERTO及GUERRESCHI ELEENA拟在浙江省台州市共同投资设立中外合资企业——浙江威比玛智能缝制科技有限公司(暂定名,以工商登记注册为准,以下简称“合资企业”),合资企业将结合各方优势,进行牛仔服装自动化设备的研发、生产、销售及技术服务,实现各方的互利共赢。公司占新设合资企业股权比例的80%。
(二)董事会审议情况公司于2018年10月14日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于投资设立中外合资企业的议案》。表决结果为11赞成、0票反对、0票弃权。根据公司章程及相关法律法规,本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项,无需提交公司股东大会批准。本次对外投资获董事会审议通过后,由公司董事会授权公司经营管理层办理相关后续事宜。
公司独立董事认为:公司本次设立中外合资企业的事项,有利于公司推进公司智能缝制和国际化战略步伐,进一步拓展业务,增强公司综合竞争力。该事项符合公司战略发展需求。董事会对该议案的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定,表决程序合法、有效,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们对公司本次设立中外合资企业事项发表同意的独立意见。
二、合营方的基本情况
1、GUERRESCHI ALBERTO,意大利国籍,现任意大利VI.BE.MAC. S.p.A.(以下简称“VBM”)的首席执行官(CEO),拥有VBM10%股份。
2、GUERRESCHI ELENA,意大利国籍,现任VBM市场营销总监,拥有VBM10%股份。
VBM为公司全资子公司Jack Europe S.à r.l. 收购的企业,公司间接持有VMB80%股权,具体详见公司2018年6月8日披露的《关于全资子公司Jack EuropeS.à r.l. 收购境外公司股权的公告》(公告编号:2018-045)。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称:浙江威比玛智能缝制科技有限公司(暂定)2、公司类型:有限责任公司(中外合资)3、注册资本:1000万元4、注册地址:浙江省台州市椒江区三甲街道东海大道东段1008号5、行业:缝制机械制造6、经营范围:缝制机械、水洗、激光以及熨烫设备及工业机器人研发、制造、销售、技术咨询、技术服务,缝制机械设备租赁,软件开发,货物及软件进出口。
7、投资人信息:
序号 | 投资人姓名 | 出资方式 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 |
1 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 货币 | 800 | 80% |
2 | GUERRESCHI ALBERTO | 货币 | 100 | 10% |
3 | GUERRESCHI ELEENA | 货币 | 100 | 10% |
合计 | 1000 | 100% |
以上信息,以当地主管机关最终核准结果为准。
四、协议主要内容
1、本次各股东合计出资额1000万元,作为合资企业的注册资本,其中,杰克股份以货币出资800万元,占注册资本80%;GUERRESCHI ALBERTO以货币出资100万元,占注册资本10%;GUERRESCHI ELEENA以货币出资100万元,占注册资本10%。出资金额以最终签订协议为准。
2、董事会由4名董事组成,其中杰克股份委派3名,外方股东委派1名。
设立董事长一名,由杰克股份委派担任。董事每届任期三年,可连任。
五、投资设立中外合资公司的目的和对上市公司的影响
本次对外投资是落实公司战略规划,进一步加快牛仔服装自动化设备的进程,推进公司智能缝制和国际化战略步伐拓展公司业务,提升公司综合竞争力,促进公司长期持续发展。
六、投资设立合资公司可能存在的风险
本次对外投资设立中外合资公司,还需依法办理工商注册登记手续,尚存在工商核准风险。合资公司成立后可能面临运营管理、内部控制、市场变化、技术对接、企业文化等方面存在一定的差异性,同时存在中外管理团队磨合的风险。中外合资企业设立后,将充分利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累,积极防范和应对上述风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议;
2、第四届董事会第二十七会议独立董事意见。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018年10月15日