江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称 “公司 ”)第八届董事会第四次会议通知于2018年10月10日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2018年10月15日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长周培钦先生召集并主持。本次会议应出席董事5人，实际亲自出席董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：
一、审议通过关于聘请2018年度审计机构及其审计费用的议案董事会同意公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为1年。根据公司规模、审计工作量及审计难度，2018年度财务报告审计费用为人民币120万元，内部控制审计费用为60万元。
独立董事已对此发表了事前认可意见及独立意见。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。二、审议通过关于召开2018年第三次临时股东大会的议案董事会同意公司于2018年10月31日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第三次临时股东大会，审议经由本次董事会审议通过的相关议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。
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董事会2018年10月15日