江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况2018年10月15日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2018年10月4日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司董事均亲自出席了本次会议。会议由公司董事李春荣先生召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议审议情况1.审议通过《关于会计政策变更的议案》；具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。2.审议通过《关于对外投资参股公司的议案》。为了满足公司的发展需要，布局大体育产业，江苏金陵体育器材股份有限公司拟与自然人刘义奎先生、自然人陈军先生共同投资成立合资公司苏州金陵玻璃科技有限公司（暂定名），合资公司注册资本为人民币1583万元，出资时间为2028年12月31日前。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于对外投资参股公司的公告》。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议
通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。三、备查文件1、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
董 事 会2018年10月15日