万向德农股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

万向德农股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　万向德农股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2009年10月29日9:00在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
　　1、审议通过了《对公司齐齐哈尔分公司计提资产减值准备》的议案
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
　　公司齐齐哈尔分公司已于2008年8月停产，并于2008年第三季度末对齐齐哈尔分公司全部资产进行清理评估后，对部分低效资产计提了减值准备，共计1989万元。在此期间，公司虽经多方努力寻求对该部分资产的优化解决方案，但受行业及环境因素限制未能取得明显成果。公司为及时、有效的反映资产状况，聘请北京中企华资产评估有限责任公司对该部分资产价值进行了重新评估，评估前齐齐哈尔分公司资产账面价值为3778万元，评估后资产价值为1825万元。基于财务谨慎性原则，针对该部分资产帐面价值与评估价值差额，继续对齐齐哈尔分公司计提资产减值准备1953万元。
　　2、审议通过了《公司2009年第三季度报告》的议案
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
　　特此公告！
　　万向德农股份有限公司董事会
　　2009年10月29日