证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-066
东莞金太阳研磨股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于2018年10月12日分别召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等相关议案。现将公司董事、监事换届及离任情况公告如下：
一、公司第三届董事会、监事会组成情况1.董事会董事长：杨璐先生非独立董事：杨璐先生、XIUYING HU（胡秀英）女士、杨伟先生、刘宜彪先生、ZHEN YANG（杨稹）先生、杜长波先生
独立董事：杨帆先生、胡庆先生、吴伯帆先生董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2.监事会监事会主席：黎仲泉先生非职工代表监事：黎仲泉先生、闫新亭先生职工代表监事：杨直秀女士监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
二、部分董事、监事届满离任情况1.董事届满离任（1）许曼女士公司第二届董事会非独立董事许曼女士任期届满后将不再担任公司董事，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，许曼女士持有公司股票2,383,062股，其关联人未持有公司股票。许曼女士在首次公开发行所做的《股份限售承诺》，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
（2）王明远先生公司第二届董事会独立董事王明远先生任期届满后将不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，王明远先生未持有公司股票，其配偶及其他关联人未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。
（3）钱志秋先生公司第二届董事会独立董事钱志秋先生任期届满后将不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，钱志秋先生未持有公司股票，其配偶及其他关联人未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。
2.监事届满离任李亚斌先生公司第二届监事会监事会主席李亚斌先生任期届满后将不再担任公司监事，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，李亚斌先生持有公司股票2,571,456股，其配偶及其他关联人未持有公司股票。李亚斌先生在首次公开发行所做的《股份限售承诺》，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
上述离任董监高将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。
公司对许曼女士、王明远先生、钱志秋先生、李亚斌先生在任职期间的勤勉尽职以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
附：新任董事、监事简历
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会2018年10月12日
附：新任董事、监事简历
1、杨璐先生1963年出生，本科学历，中国国籍，2008年8月取得美国居留权。
2000年5月创办东莞金阳砂纸有限公司并担任总经理；2004年9月创办金太阳有限；2004年11月至2013年12月担任香港嘉和董事；2005年7月创办东莞金源，2005年7月至2012年12月担任东莞金源董事长，2012年12月至2013年12月担任中山金源董事长；2009年7月创办江西金阳；2011年10月至2012年9月担任金太阳有限执行董事兼经理；2012年9月至今担任本公司董事长兼总经理。现任中国机床工具工业协会涂附磨具分会理事会副理事长。
截至目前，杨璐先生直接持有本公司股份976.0041万股，持股比例为10.94%，为公司实际控制人之一，与XIUYING HU为夫妻关系，与ZHENYANG为父子关系，与杨伟为叔侄关系；杨璐、XIUYING HU、ZHEN YANG为一致行动人。除上述关联关系外，杨璐先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
2、XIUYING HU（胡秀英）女士1964年出生，本科学历，美国国籍。2000年5月参与创办东莞金阳砂纸有限公司；2004年9月参与创办金太阳有限，2004年9月至2011年10月担任金太阳有限执行董事兼经理；2005年7月参与创办东莞金源，2005年7月至2012年12月担任东莞金源副董事长，2012年12月至2013年12月担任中山金源副董事长；2009年7月参与创办江西金阳；2012年9月至今任本公司董事。
截至目前，XIUYING HU女士直接持有本公司股份2,742.90万股，持股比例为30.75%，为公司控股股东、实际控制人之一，与杨璐为夫妻关系，与ZHEN YANG为母子关系，与杨伟为叔侄关系；杨璐、XIUYING HU、ZHEN YANG为一致行动关系。除上述关联关系外，XIUYING HU女士与
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
3、杨伟先生1976年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2004年9月至2012年9月历任金太阳有限销售经理、采购经理、副总经理；2012年9月至今任本公司董事、副总经理。
截至目前，杨伟先生直接持有本公司股份317.1094万股，持股比例为3.56%，为杨璐、XIUYING HU夫妇之侄，为ZHEN YANG堂哥。除上述关联关系外，杨伟先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
4、刘宜彪先生1958年出生，中国国籍，无境外居留权。2000年5月参与创办东莞金阳砂纸有限公司；2004年9月参与创办金太阳有限，2004年9月至2009年7月任金太阳有限副总经理；2005年7月至2012年12月担任东莞金源董事，2012年12月至2013年12月担任中山金源董事；2009年7月参与创办江西金阳，2009年7月至今任江西金阳执行董事兼经理；2012年9月至今任本公司副总经理；2013年4月至今任本公司董事。
截至目前，刘宜彪先生直接持有本公司股份198.0106万股，持股比例为2.22%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
5、ZHEN YANG（杨稹）先生1989年出生，硕士学历，美国国籍。2013年毕业于美国德州大学奥
斯丁分校统计专业，获得学士学位，2015年获得美国加州大学洛杉矶分校计算机科学专业硕士学位。2017年12月至今任本公司销售经理。
截至目前，ZHEN YANG先生直接持有本公司股份301.05万股，持股比例为3.38%，为公司实际控制人，为公司杨璐和XIUYING HU之子，为杨伟堂弟；杨璐、XIUYING HU、ZHEN YANG为一致行动关系。除上述关联关系外，ZHEN YANG先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
6、杜长波先生1977年出生，中国国籍，无境外居留权。2005年10月至2012年9月任东莞市金太阳研磨有限公司生产部车间主任；2012年9月至2017年5月任本公司职工代表监事、生产部车间主任；2017年5月至今任本公司董事、生产部车间主任。
截至目前，杜长波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
7、杨帆先生1983年出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2006年毕业于清华大学法学专业，获学士学位，2008年获韩国国际法律经营大学国际法学硕士学位，已取得独立董事资格证书。2008年11月至2018年7月担任北京大成律师事务所律师、合伙人；2017年6月至今担任北京慕远科技有限公司法定代表人、执行董事；2017年7月至今担任石家庄优创科技股份有限公司独立董事；2017年10月至今担任北京六六卡信息技术有限公司副董事长；2018年7月至今担任北京明税律师事务所合伙人。
截至目前，杨帆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
8、胡庆先生1970年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，已取得独立董事资格证书。历任深圳亚太会计师事务所审计员，华为技术有限公司科员、副科长，艾默生网络能源有限公司会计科科长、经理及亚太区财务高级经理，深圳市至高通信技术发展有限公司财务总监，深圳市汉普电子技术开发有限公司财务总监，深圳市恒扬数据股份有限公司财务总监，上达电子（深圳）股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司独立董事，深圳市前海荆鹏投资有限公司监事，健康元药业集团股份有限公司（证券代码：600380）独立董事。
截至目前，胡庆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
9、吴伯帆先生1976年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。1997年毕业于中国人民大学投资经济专业，获学士学位。历任江中制药厂财务人员，江西江中制药（集团）有限责任公司董事会办公室主任，江中药业股份有限公司（证券代码：600750）董事会秘书、财务总监、副总经理。曾获2003年度新财富金牌董秘称号、2010年度上交所优秀董秘称号。
吴伯帆先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
截至目前，吴伯帆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
10、黎仲泉先生1990年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2012年6月至2018年8月在大岭山家具协会历任办事员、副秘书长。2018年8月至今任本公司总务负责人。
截至目前，黎仲泉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。
11、闫新亭先生1970年出生，中国国籍，无境外居留权。2006年至2017年5月任本公司销售部职员；2017年5月10日至今任本公司非职工代表监事、销售主管。
截至目前，闫新亭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。
12、杨直秀女士1963年出生，中国国籍，无境外居留权，2000年至2017年5月任职于本公司行政人事部，2017年5月至今任本公司职工代表监事、行政人事部负责人。
截至目前，杨直秀女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。