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新疆塔 里木农业 综合开 发股份有 限公 司
关于对公司与新疆生产建设兵 团第 一师 电力有 限责任
公司互相提供担保事项的独 立董事意见
根据 《关 于在 上 市公司建 立 独 立 董事 制度 的指导意见 、《公 司章程 》等有 关
规定 ,我 们 作为 公 司独 立 董事 ,对 公司六届 二 十 六次董事会 审议 的 《关于与新疆
生产建设兵 团第 一 师 电力有 限责任 公 司互相 提供担保 暨关联交 易的议案 》进 行 了
审查 ,在 审 阅有 关文件及尽职调查后 ,我 们基 于独 立 判 断 的立 场 ,发 表 意见如 下 :
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公 司与新疆 生产建 设兵 团第 一 师 电力有 限责任公 司 (以 下简称 一 师 电力 )
签订互保合 同属 于正常生产经 营需要 ,是 在双方平等 自愿 的基 础上签订 的 ,提 供
互 保 的累计 额度为 l。 5亿 元人 民币 。该担保符合 《公 司法 》、《证 券 法 》、《上 海证
券 交 易所 上 市公 司关联交 易实施指 引》等法律法规 的有关规 定 ,符 合公 司和全 体
股 东 的利益 ,不 会损 害非关联股 东利益 。同时担保风 险可控 ,对 公司财务状况和
经 营成果影 响有 限 ,也 不会对 公 司 的独 立 性产生影 响 。公司董事会在 审议本议 案
时 的决策程序符合 《上 海 证 券 交 易所股 票 上 市规 则 》和 《公 司章程 》的有关规定 ,
相关联董事进 行 了回避表 决 ,审 议程序 合法 。
鉴于上述 情况 ,同 意公 司六届 二 十 六 次董事会 审议 的 《关 于与新疆生产建 设
兵 团第 一 师 电力有 限责任 公 司互相提供 担保 暨关联交 易的议案 》,并 同意提 交公
司⒛ 18年 第 五 次 临时股 东大会 审议 。
(以 下无 正 文 ,为 签字页 )
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(本 页无正文,为 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六屈二十六次
董事会独立鳌藜崽见》之签字页 )
独立堇事 :
杨有 陆 :
张 敏 :
欧阳金琼 :
2018每 二10月 12日
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| 新农开发关于对公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保事项的独立董事意见 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-10-13 |
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| 附件：公告原文 |
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