重庆中集汽车物流股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月12日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数51,150,000股，占公司有表决权股份总数的90.21%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名任敏为公司第一届董事会董事的议案》
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
提名任敏为公司第一届董事会董事，任期为2018年10月12日—2019年2月28日。具体内容详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号：2018-039
2.议案表决结果：
同意股数51,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
3.回避表决情况
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号:2018-036）。本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。
（一）2018年第四次临时股东大会决议。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2018年10月12日