武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）第五届董事会第七次会议于2009年10月28日上午9：30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到6人，副董事长冯列毅先生因故未能出席，委托董事刘守根先生按授权委托书的授权行使表决权；董事任伟林先生因故未能出席，委托董事宴俊女士按授权委托书的授权行使表决权；独立董事张奋勤先生因故未能出席，委托独立董事罗飞先生按授权委托书的授权行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
一、 审议通过了公司2009年第三季度报告全文及正文。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、 审议通过了公司关于撤销光存储事业部的议案。
公司董事会同意撤销光存储事业部，同时，董事会责成经营班子尽快组织工作专班，对光存储事业部的经营状况及资产负债情况进行全面清理检查，对未尽事项依法进行妥善处理，确保人员、财产合法有序地平稳移交至武汉长通光电存储技术有限公司。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
三、 审议通过了公司关于武汉长通光电存储技术有限公司计提资产减值准备的议案。
由于2009年以来经营环境和公司经营情况的变化，公司董事会同意公司所属全资子公司武汉长通光电存储技术有限公司（以下简称"光电存储公司"）在2009年3季度期末对生产设备及存货计提减值准备共计21,065,173.52元。具体情况如下：
（一）对可录光盘生产设备提取固定资产减值准备的依据及金额
1、减值原因
CDR生产线（3条）于2004年11月份正式投产，原值44,894,866.26元，2009年9月30日净值为25,716,431.72元。DVDR生产线（2条）于2005年7月份正式投产，原值22,970,657.87元，2009年9月30日净值为14,525,236.90元。
①生产线控制系统电子元器件严重老化，工作温度升高后频繁出现停机故障；生产线机械和气动元件严重磨损；注塑机和模具进行多次维修，损耗严重，其关键部件镜面等90%都已经老化损坏，因而该设备存在较大的实体性贬值。
②由于生产线单片周期增加，且开机率降低到85%，远低于设备标称值，导致今年上半年只有标称产量的60%，同时产品良率由95%降至今年85%以下，多次接到顾客质量投诉，因而该设备存在较大的功能性贬值。
③设备型号老旧，维修和配件采购困难，设备厂家早已停止生产该型号设备，其中生产CDR设备的steal公司已经于2006年被其他公司收购，更严重的是生产线大部分设备元器件也不同程度停产，设备技术改造难度大，配套能力差，因而设备存在较大的经济性贬值。
④根据市场上同类设备的询价情况，CDR每条新线为77万欧元（折合人民币7,673,743.00元），DVDR每条新线65万欧元（折合人民币6,477,835.00元）。结合我公司生产线使用年限及运行情况，其设备成新率分别评估为51.67%和58.33%，预计每条CDR生产线可变现净值为3,965,023.01元；预计每条DVDR生产线可变现净值为3,778,521.16元。
2、减值确认依据
根据会计准则及公司会计政策，固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌，或企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响时，应计提减值准备。
光电存储公司按照上述账面价值与可变现净值的差额在2009年3季度期末计提固定资产减值准备20,789,557.27元。
（二）对存货计提跌价准备的依据及金额
1、减值原因
光电存储公司截止2009年9月30日，库存碟片10,956,419片，成本金额为6,262,030.24元，按最近3个月的销售合同及价格，预计可变现净值5,235,302.34元，扣除前期已计提存货跌价准备751,111.65元，本期应计提存货跌价准备275,616.25元。
2、减值确认依据
根据会计准则及公司会计政策，存货按期末存货成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本的，应按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
根据以上情况，光电存储公司在2009年3季度期末计提存货跌价准备275,616.25元。
（三）提取减值准备对公司财务状况的影响
上述各项资产减值准备，共计减少2009年3季度期末固定资产净值20,789,557.27元，减少存货净值275,616.25元，同时减少2009年度1-9月利润总额21,065,173.52元。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
四、 审议通过了公司关于向子公司提供授信总额担保的议案。
因我公司对控股子公司武汉日电光通信工业有限公司的担保期限已到，同时根据武汉日电光通信工业有限公司2009-2010年度流动资金的需求，集团公司拟按照出资比例继续为其提供授信总额担保，担保金额为人民币捌仟伍佰万元整，担保期限为壹年。同时武汉日电光通信工业有限公司向我公司提供同等额度的授信总额的反担保。
上述担保金额占我公司2009年9月30日未经审计净资产的8.58%，我公司无其他对外担保事项。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○九年十月三十日
