江苏法尔胜股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2018年10月11日（星期四）下午16:00 在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，陈明军先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张韵女士、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生、陈斌雷先生共计7名董事和4名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，会议以签字同意的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案鉴于张越先生辞去公司董事、董事长职务。本次会议选举陈明军先生（简
历详见附件）担任公司董事长职务，任期自本次会议决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。二、审议通过关于聘任公司总经理的议案鉴于张越先生辞去公司总经理职务。经公司董事会提名、公司提名委员会
审核通过，本次会议聘任陈明军先生担任公司总经理职务，任期自本次会议决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。三、审议通过关于调整部分董事会专业委员会成员的议案鉴于张越先生辞去公司董事会专业委员会相应职务。经董事长提名，选举
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陈明军先生为公司第九届董事会战略委员会委员、选举陈明军先生为公司第九届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2018年10月12日
附件：陈明军先生简历
陈明军：男，1967年出生，中共党员，高级会计师，本科学历，毕业于扬州大学。曾任法尔胜集团有限公司财务部经理、法尔胜泓昇集团有限公司财务总监、副总裁，现任公司董事。
陈明军先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；陈明军先生由于担任控股股东法尔胜泓昇集团有限公司董事，与其存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任为董事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。