安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况会议届次：第四届监事会第十二次会议召开时间：2018年10月11日召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室表决方式：现场表决方式会议通知和材料发出时间及方式：2018年9月28日，专人送达。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
公司本次变更募集资金用途，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意变更募集资金用途，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会二〇一八年十月十二日