安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况会议届次：第四届董事会第十三次会议召开时间：2018年10月11日表决方式：现场与通讯相结合的方式会议通知和材料发出时间及方式：2018年9月28日，专人送达及电子邮件。本次会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
根据公司经营需要，增加公司经营范围。原经营范围中增加“房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工”。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况等因素，本次拟将首次公开发行募集资金余额全部用于“绿色制造智能化改造项目”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年10月29日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会二〇一八年十月十二日