中弘控股股份有限公司第七届董事会2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2018年第四次临时会议通知于2018年10月9日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2018年10月10日以通讯方式召开，会议应收董事表决票6份，实收董事表决票6份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于签署<经营托管协议>的议案》（6票赞成，0票反对，0票弃权）
具体情况详见2018年10月10日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于签署经营托管协议的公告》（公告编号：2018-165）。
本议案尚需提交股东大会审议。二、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》（6票赞成，0票反对，0票弃权）
公司董事会定于2018年10月26日召开公司2018年第三临时股东大会，该次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会2018年10月10日