凯盛科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2018年10月10日下午14：00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、关于投资扩建手机保护盖板二期工程的议案公司全资子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司拟投资6580万元在华益公司原有厂房内建设手机保护盖板二期工程扩建项目，建成后将年产2.5D手机保护盖板3500万片。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。二、关于投资建设CMP(抛光研磨材料）项目的议案公司控股子公司安徽中创电子信息材料有限公司拟投资8481万元在蚌埠市淮上区沫河口工业园区建设年产3500吨CMP(抛光研磨材料）项目生产线。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会2018年10月11日