广东松炀再生资源股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王壮鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数104,960,000股，占公司有表决权股份总数的67.97%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对公司2015年至2018年1-6月关联交易事项进行确认的议案》
1.议案内容：
会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。由于业务需要，公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月与关联方发生了关联交易事项。为进一步规范关联交易，现根据公司法和公司章程及相关法律法
公告编号：2018-074
2.议案表决结果：
同意股数8,710,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
规的规定对上述期间发生的关联交易予以确认。因涉及关联交易，股东王壮鹏、王壮加、蔡建涛、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）等回避了本议案的表决。
三、备查文件目录
因涉及关联交易，股东王壮鹏、王壮加、蔡建涛、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）等回避了本议案的表决。《广东松炀再生资源股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会2018年10月10日