湖北国创高新材料股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2018年10月9日在公司四号会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长高庆寿先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年9月30日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》；
公司自筹划本次非公开发行股票事项以来，资本市场环境等因素发生了诸多变化，结合公司目前实际情况，为维护广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事宜。本议案具体内容详见公司2018年10月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2018-76）。
独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容详见 2018年10月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第五届董事会第三十六次会议审议相关事项的独立意见》。
根据公司2017年度股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件公司第五届董事会第三十六次会议决议特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇一八年十月九日