成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第十三二次会议于2018年9月30日以通讯方式召开，公司已于2018年9月28日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2018年9月30日15：00时，公司董事会全体董事传回表决票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过审议：
1、通过了《关于增补张志国先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权独立董事候选人：张志国，男，1983年12月出生，山东大学管理学硕士，现任青岛华远广同川投资管理有限公司执行董事、首席风险官，曾任职国联证券股份有限公司（山东）机构业务部总经理；已取得深交所独立董事资格；具有证券、期货、基金从业资格，在公司治理、资本运作和投融资方面具有丰富的工作经验。
张志国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
经公司查询，张志国先生不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
该议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
2、通过了《关于择机召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司董 事 会2018年10月9日