湖南电广传媒股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2018年9月30日以传真或短信息、电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年10月8日以通讯方式在公司召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》；公司第五届董事会第二十六次会议及公司2017年度股东大会审议通过了公司2018年日常关联交易预计情况，详见《关于公司2017年日常关联交易实际发生情况以及2018年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-28）。现根据业务发展需要，预计公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（含其子公司）与湖南金鹰卡通有限公司发生广告代理服务（提供劳务业务）1500万元，此项关联交易年初未预计到，现予以补充预计。公司关联董事陈刚先生、袁楚贤先生、毛小平先生对本议案回避表决；独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见。有关内容详见公司《关于补充预计2018年日常关联交易的公告》（公告编号：2018-54）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。董事会同意于2018年10月24日（星期三）召开公司2018年第四次临时股
东大会，有关内容详见公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-55）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会2018 年10月 8日