山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年10月8日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年10月5日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况审议通过了《关于与山推机械签署股权转让协议的议案》；(详见公告编号为2018-044的“关于与山推机械签署股权转让协议的公告”）；
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
3、股权转让协议；
4、中科华评报字【2018】第096号评估报告；
5、瑞华鲁审字【2018】37030020号审计报告；
6、和信审字(2018)第000828号审计报告。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一八年十月八日