证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-088
北京双杰电气股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月8日（星期一）14时30分
（2）网络投票时间：2018年10月7日—10月8日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018
年10月8日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会5、会议主持人：赵志宏董事长6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
（二）会议出席情况
二、议案审议情况出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共19人，持有表决权的股份376,303,614股，占公司股份总数的64.2272%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计18人，代表股份数量376,115,244股，占公司有表决权的总股份（585,894,522股）的64.1950%；通过网络投票的股东共计1人，代表股份数量188,370 股，占公司有表决权总股份
（585,894,522股）的0.0322%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性
文件和公司章程的规定。1、议案内容
1、议案内容公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
3、回避表决情况：不涉及。
三、律师见证情况
因原监事王琼女士提出辞职，为保证公司监事会正常运作，根据《公司章程》的相关规定，同意补选陈暄先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票376,303,614股，同意票为376,303,614股，占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%，反对票为0股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为5,813,690股，占出席会议中小股东所持有效表决票的100.00%，反对票为0股，弃权票为0股，表决结果为当选。律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
| 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 |
| 律师姓名：穆曼怡，李伟 |
| 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 |
四、备查文件目录(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会2018年10月8日