广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年10月8日
2. 会议召开地点：芳源环保公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长罗爱平
6. 会议列席人员：监事孔建凯、罗文彬、林卫仪，董事会秘书陈剑良
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2018-079应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对全资子公司江门市芳源新能源材料有限公司增加注册资本2亿元的议案》
1.议案内容：
为支持江门市芳源新能源材料有限公司（以下简称“芳源新能源”）的持续健康发展，增强其综合竞争力，提升公司未来整体效益和持续发展，拟对芳源新能源增资2亿元，注册资本从人民币1亿元增加到3亿元，公司持股比例100%。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2018年第十一次临时股东大会的议
案》
1.议案内容：
公司拟于2018年10月24日（星期三）上午10:00在公司会议室召开广东芳源环保股份有限公司2018年第十一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2018-079
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
三、 备查文件目录
《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》。
广东芳源环保股份有限公司
董事会2018年10月8日