苏州天孚光通信股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年9月28日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月8日以现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决
议。
1、审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权数量的议案》
根据相关法律法规要求，董事会对本次激励计划预留部分股票期权进行调整：取消原激励对象朱锦、金晓春自愿放弃的股票期权数量共计2万份，即将预留部分股票期权数量由32万份调整至30万份，调整后的预留股票期权数量与2018年第二次临时股东大会审议通过的《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中预留股票期权数量保持一致。
本次调整后，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划拟授予的权益总
数由344万份调整为342万份，其中首次授予的股票期权数量为210万份，预留部分股票期权为30万份，限制性股票数量保持102万股不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权数量的公告》
三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第七次会议决议；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2018年10月9日