广州港股份有限公司关于第二届监事会
第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2018年9月24日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。
（三）会议时间：2018年9月30日10：30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室会议召开方式：现场表决（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。二、监事会会议审议情况经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
审议通过《关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交储的议案》。监事会认为：公司实施洪圣沙码头搬迁重建，将位于黄埔区长洲洪圣 沙地段土地交由黄埔区土地开发中心收储，是为配合政府进行城市更新改造的需要。公司将上述地块交储有利于公司盘活土地资产，提升土地价值，为公司 搬迁、异地重建、业务转移及人员安置等筹措发展资金。上述地块交储不会对公 司正常经营产生重大影响，且交储土地补偿金额的确定依据充分、公允、合理， 不会损害公司及公司股东利益。
同意提交2018年第一次临时股东大会审议。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司监事会
2018年10月8日