深圳亚联发展科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2018年9月25日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年9月28日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<印章管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《印章管理办法》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<筹资业务管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《筹资业务管理办法》。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管
理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理办法》。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司投资侨达国际有限公司的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司投资侨达国际有限公司的公告》。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司投资深圳市华阳信通科技发展有限公司的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司投资深圳市华阳信通科技发展有限公司的公告》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董 事 会2018年9月28日