广州港股份有限公司关于第二届监事会
第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2018年9月21日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。
（三）会议时间：2018年9月28日10：30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室会议召开方式：现场表决（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。二、监事会会议审议情况经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于船务公司购置穗航实业公司两艘船舶的议案》监事会认为，公司全资子公司船务公司购买关联方穗航实业有限公 司穗航806、穗航906两艘船舶是正常经营活动之所需，有助于其开展穿梭巴士业务，且交易定价公允、合理，不会损害公司及公司股东利益。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。（二）审议通过《关于公司接受控股股东广州港集团有限公司提供担保的议案》
监事会认为：公司在为属下分公司船舶岸电项目申请清洁基金优惠贷 款时，接受公司控股股东广州港集团有限公司就该贷款事项提供全额担保，是为满足清
洁基金关于优惠贷款的担保需要，且有利于公司拓宽融资渠道，降低 融资成本。控股股东提供担保不需公司反担保，且担保费 率公允、合理，不存在 损害公司及其他非关联股东利益的情形。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
广州港股份有限公司监事会
2018年9月29日