广信材料：第三届监事会第六次会议决议公告

江苏广信感光新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况：

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300537，证券简称：广信材料）第三届监事会第六次会议于2018年9月28日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席安丰磊主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况：

1、《关于募集资金投资项目延期的议案》同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度、实际建设情况及验收审批预计情况等做出的谨慎决定，未改变或变相改变募集资金投向，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期相关事项。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-054）。

2、《关于全资子公司对外投资的议案》同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

监事会认为：全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）拟以现金方式购买阳光新材100%股权，有利于进一步增强江苏宏泰的综

合实力，实现可持续发展，有利于江苏宏泰及母公司的长远发展。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-056）。

3、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

监事会认为：公司增加2018年度日常关联交易预计额度均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司现任独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-057）。

4、《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》。

监事会认为：江苏宏泰为公司全资子公司，信誉及经营状况良好。公司监事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第三届监事会第六次会议审议一致通过，同意公司为江苏宏泰提供担保。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-058）。

5、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

监事会认为：为保证公司2018年度审计工作的顺利进行，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司2018年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。相关费用由董事会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。请各位监事予以表决。

公司现任独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-059）。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司监事会

2018年9月28日