江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年9月28日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2018年9月25日以电子邮件方式发出。应参会董事14名，实际参会董事14名，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于增补本行董事的议案》同意增补杨玉光女士为本行第六届董事会非执行董事。同意14票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。二、审议通过了《关于延长“设立大丰支行”授权期限的议案》董事会授权高级管理层办理大丰支行的报批、筹建、开业等事宜，本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。
同意14票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-039）
同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2018年9月28日
附：杨玉光简历
杨玉光，女，1969年3月出生，中国国籍。研究生学历，经济师。1994年5月参加工作，历任交通银行石家庄分行国外业务部科员、新石北路支行外汇业务负责人、电脑处处长，交通银行基金托管部、稽核部干部、稽核部稽核四处副处长、审计部（稽核部）审计高级经理（四部）、交通银行法兰克福分行副总经理、监察特派员，交通银行审计部副总经理，2014年7月起任交通银行审计监督局副局长。