三六零安全科技股份有限公司公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日以通讯表决的方式召开第五届董事会第六次会议，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
一、审议通过《关于 变更公司注册地址的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意将公司注册地址变更为苏州工业园区澄湾路19号中新科技大厦1107室。因办理工商变更登记需要，本议案尚需提交股东大会审议。
《三六零安全科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《三六零安全科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。公司独立董事XUN CHEN（陈恂）、MING HUANG（黄明）、刘贵彬回避表决。
同意将公司独立董事津贴调整为人民币30万元/年（含税）。本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对调整独立董事津贴事项发表独立意见如下：
董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。公司拟定的《关于调整独立董事津贴的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
同意公司独立董事津贴标准，并同意将《关于调整独立董事津贴的议案》提交股东大会审议。
四、审议通过《关于 提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司拟于2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会，相关会议通知与本公告同时登载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2018年9月29日