常熟瑞特电气股份有限公司
董事会决议公告
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年9月28日在公司会议室召开。
本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》及《常熟瑞特电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由龚瑞良主持。
本次会议审议并通过如下议案：
一、 审议《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>的议案》
（1）变更注册资本根据2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案》，公司完成了2017年年度利润分配事项，2017年年度权益分派方案为：公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股6.000000股，派2.500000元人民币现金（含税）。分红前公司总股本为100,000,000股，分红后总股本增至160,000,000股。因此对公司注册资本进行变更：变更前：公司注册资本为人民币100,000,000元。
变更后：公司注册资本为人民币160,000,000元。又根据2017年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司完成了2017年限制性股票激励计划授予相关工作，授予85名激励对象865.9万股限制性股票。因此对公司注册资本进行变更：
变更前：公司注册资本为人民币160,000,000元。变更后：公司注册资本为人民币168,659,000元。（2）修改公司《章程》
根据注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，修订前后如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币16,865.9万元。 |
| 第十八条 公司的股份总数为10,000万股，均为普通股。 | 第十八条 公司的股份总数为16,865.9万股，均为普通股。 |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议方式审议批准。二、 审议《关于向银行申请综合授信的议案》
因公司生产经营需要，在2018年10月1日至2020年4月30日期间内，拟向招商银行苏州分行申请授信额度，共人民币1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），内容包括但不局限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现或质押等综合业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。三、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
同意于2018年10月18日召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于 2018年 9月 29日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
2018年 9 月28日