贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第 二十次会议决议公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下 简称 “公司”）第五届董事会于2018年9月28日在贵阳市经济技术开发区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第二十次会议，会议通知和会议资料于2018年9月27日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席7人，实际出席7人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于取消2018年第一次临时股东大会议案1<关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案>的议案》;
根据公司控股股东中国航空汽车系统控股有限公司于2018年9月27日发来的《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“《提议函》”）的提议，经公司董事会审慎研究，同意取消贵航股份于2018年9月18日公告的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》中的议案1《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案》；根据《提议函》提议，经公司董事会审慎研究，同意公司对《章程》相应条款进行修订。（《公司章程》修订内容对照表及修订后《公司章程》详见公告，公告编号：【2018-027】）。
表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会2018年9月28日