杰克缝纫机股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十六次会议。公司于2018年9月22日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第二十六次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。2、审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期结售汇的议案》
为了有效规避外汇市场的风险、降低汇率波动对公司正常经营的不良影响，公司及控股子公司拟开展办理远期结售汇业务。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。3、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。三、上网公告附件
1、第四届董事会二十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018年9月28日