江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十四次会议于2018年9月28日上午在公司三楼会议室召开。会议通知于2018年9月18日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司对外投资的议案》
为实施公司“铝加工+大健康”双主业战略，在项目选择、尽调分析、方案讨论的基础上稳妥地推进公司大健康产业的发展，董事会同意公司以自有资金200万欧元对David Health Solutions Oy（以下简称“DHS”）进行增资。增资完成后，公司持有DHS 9.53%股权。
《对外投资公告》详见 2018年 9 月 29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一八年九月二十九日