江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年9月27日
2. 会议召开地点：南通工厂二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及电话连线
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日电话通知
5. 会议主持人：董事长项友亮
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司全资子公司乐道克电子制造（南通）有限公司减少注册资本》议案
1.议案内容：
从会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号：2018-024
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司经营战略发展的需要，为了优化资源配置，提高资金利用效率，江苏鹿得医疗电子股份有限公司决定将全资子公司乐道克电子制造（南通）有限公司的注册资本从8,800,281.89元减少至800,281.89元，本次减资不涉及关联关易，不构成重大资产重组。本议案无回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无回避表决情形经与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2018年9月28日