广东芳源环保股份有限公司2018年第十次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月28日
2.会议召开地点:广东省江门市新会区古井镇临港工业园芳源公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长罗爱平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审理程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份
公告编号:2018-077总数127,496,272股,占公司有表决权股份总数的71.62%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司申请在中国银行股份有限公司江门分行办理4,000万元授信业务的议案》
1.议案内容:
公司拟向中国银行股份有限公司江门分行办理一年期人民币4,000万元额度内的授信业务,由公司股东罗爱平、吴芳以及公司全资子公司江门市芳源新能源材料有限公司承担连带责任担保,并以公司所有的位于江门市新会区五和农场工业区的厂房[不动产权证号:
粤(2017)江门市不动产权第2037839号]作为抵押。具体贷款条件以最终签署的合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数68,277,272股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东罗爱平、吴芳、袁宇安回避表决,回避股数592,190,00股。
三、 备查文件目录
《广东芳源环保股份有限公司2018年第十次临时股东大会决议》。
公告编号:2018-077广东芳源环保股份有限公司
董事会
2018年9月28日