证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2018-100
上海电气集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2018年10月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统? 上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年9月7日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《上海电气关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。? 根据《公司章程》的相关规定，拟出席股东大会的股东所代表的有表决
权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。公司根据本次股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数预期不能达到公司有表决权的股份总数二分之一，根据《公司章程》的相关规定，现发布公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月22日 9点 00分召开地点：中国上海市钦江路99号上海海悦酒店2号楼2楼A厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月22日至2018年10月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于上海电气香港有限公司增资上海电气投资（迪拜）有限公司的关联交易的议案 | √ |
| 2 | 关于公司对上海电气（集团）总公司提供不超过1.668亿美元反担保额度的议案 | √ |
| 3 | 关于公司及上海电气香港有限公司、上海电气工程设计有限公司建造海外电站项目的关联交易的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第七十二次会议以及第四届监事会第四十五次会议审议通过，相关议案的具体内容已于2018年8月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：适用
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第1项、第2项、第3项议案应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601727 | 上海电气 | 2018/10/10 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员
五、 会议登记方法时间：2018年10月12日（星期五）上午9:30－11：30，下午13:00－16:00；
地点：中国上海市徐汇区漕宝路509号上海华美达广场新园酒店A楼3楼3号会议室；登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证/护照、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照）；符合出席会议条件的法人股东请携带法人身份的有效证明文件（如营业执照等）复印件、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照）。
（二）传真登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执（格式详见附件2）及相关文件于2018年10月12日（星期五）前以传真方式送达公司，传真：8621－34695780。传真请注明联系方式（联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等），以便公司回复。（三）信件登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执及相关文件于2018年10月12日（星期五）前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄：
中国上海市钦江路212号上海电气集团股份有限公司董事会秘书室收；邮编：
200233。来信请注明联系方式（联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等），以便公司回复。
六、 其他事项联系方式
1、联系地址：中国上海市钦江路212号2、联系电话：8621－332618883、联系传真：8621－346957804、联系电子邮箱：ir@shanghai-electric.com5、联系人：钱文康6、会议费用：本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
2018年9月29日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海电气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月22日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于上海电气香港有限公司增资上海电气投资（迪拜）有限公司的关联交易的议案 | |||
| 2 | 关于公司对上海电气（集团）总公司提供不超过1.668亿美元反担保额度的议案 | |||
| 3 | 关于公司及上海电气香港有限公司、上海电气工程设计有限公司建造海外电站项目的关联交易的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。