宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月25日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月20日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席尹湘女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王安胜为公司监事的议案》。
1.议案内容:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
公司监事会主席尹湘因个人原因已于2018年9月20日向公司提交辞职报告。因其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名王安胜担任公司新任监事,任期自股东大会审议通
公告编号:2018-033
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
王安胜的简历如下:
王安胜,男,1986 年 2 月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于兰州交通大学,化学工程与工艺,本科学历,取得化工设计工程师证、特种设备作业人员资格证。2010年7月至2013年3月,任宁夏宝塔石化化工有限公司设计院配管设计员。2013年3月至2015年6月,任山东齐阳石化工程有限公司管道部部长。2015年7月至2017年9月,任银川天佳能源科技股份有限公司总经理助理、运管中心部长。2017年1月至2017年9月,任银川天佳能源科技股份有限公司董事。2017年9月至今,任宁夏凯添天然气有限公司副经理。
公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对王安胜进行核查,经核查,王安胜不属于失信联合惩戒对象。本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
监事会2018年9月27日