杭州中恒电气股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2018年9月21日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年9月27日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将在招商银行股份有限公司杭州钱塘支行开立的资金账户作为 募集资金专项账户，用于募集资金的存储和使用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过十二个月，在上述额度范围及有效期内，资金可以滚动使用。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，具体内容详见刊登于2018年9月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
《杭州中恒电气股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会2018年9月28日